Damus
nostrich profile picture
nostrich
值得注意的是,一些东南亚国家政商势力默许甚至参与了这种地下经济。例如柬埔寨有证据表明,多名执政党高官间接从强迫劳动的诈骗活动中获利,纵容了USDT地下经济的发展binance.combinance.com。柬埔寨政商背景深厚的Huione集团建立起庞大的USDT支付与担保系统,在东南亚乃至东亚范围处理着巨额资金流web3caff.comweb3caff.com。据美国财政部数据,Huione旗下的“汇旺担保”仅通过Telegram运营,自2021年来已处理超过40亿美元资金binance.com。链上分析显示,其核心地址在2023年一年内流入高达21.58亿USDT,其中被判定为网络赌博、高风险灰产交易、洗钱、诈骗等“不干净”资金的占比接近