« Le FBI vient de mener une opération d'infiltration au sein de réseaux de « wash trading » dans le domaine des cryptomonnaies et a mis en accusation 10 ressortissants étrangers pour manipulation de marché.
Le ministère américain de la Justice a rendu publiques les accusations portées contre des dirigeants de quatre sociétés de tenue de marché – Gotbit, Vortex, Contrarian et Antier – soupçonnés d'avoir orchestré des stratagèmes coordonnés de « pump-and-dump » sur plusieurs jetons. Trois d'entre eux ont déjà été extradés de Singapour. Plus d'un million de dollars d'actifs ont été saisis.
Il ne s'agissait pas d'une enquête classique d'analyse de la blockchain. Le FBI a infiltré des agents au sein même des réseaux de trading, selon la même stratégie que celle utilisée contre le crime organisé et la fraude boursière à Wall Street.
Le stratagème est simple : les entreprises achètent et vendent simultanément le même jeton pour créer un volume fictif, gonfler la demande apparente, attirer les petits investisseurs, puis se débarrasser de leurs jetons à des prix artificiellement élevés. Une étude du NBER publiée en 2023 a estimé qu’environ 70 % des bourses non réglementées se livraient à une forme ou une autre de « wash trading ». Pour certains jetons, plus de 80 % du volume déclaré est généré par des transactions circulaires.
Cela signifie que la liquidité et l'évolution des prix sur lesquelles la plupart des gens se basent pour évaluer ces jetons sont, dans de nombreux cas, entièrement fabriquées de toutes pièces. Le volume est faux. La demande est fausse. La seule chose qui soit réelle, c'est l'argent que les particuliers perdent lorsque la musique s'arrête.
Ces quatre entreprises ne sont pas des cas isolés. Ce sont celles qui se sont fait prendre. Le modèle de tenue de marché qui soutient la plupart des jetons à faible capitalisation fonctionne selon les mêmes mécanismes de base : créer l'illusion d'un marché là où il n'en existe pas naturellement.
Il est intéressant de se demander quel pourcentage des jetons que les gens échangent chaque jour aurait un quelconque volume sans ce type de soutien artificiel. »
Rappel : ni la cia ni le fbi ni dea ni ni ni n’ont plus de droits que chacun de nous dans chacune de nos nations (1). Nous devons commencer par arrêter d’être adossé au $. C’est ainsi.
Le ministère américain de la Justice a rendu publiques les accusations portées contre des dirigeants de quatre sociétés de tenue de marché – Gotbit, Vortex, Contrarian et Antier – soupçonnés d'avoir orchestré des stratagèmes coordonnés de « pump-and-dump » sur plusieurs jetons. Trois d'entre eux ont déjà été extradés de Singapour. Plus d'un million de dollars d'actifs ont été saisis.
Il ne s'agissait pas d'une enquête classique d'analyse de la blockchain. Le FBI a infiltré des agents au sein même des réseaux de trading, selon la même stratégie que celle utilisée contre le crime organisé et la fraude boursière à Wall Street.
Le stratagème est simple : les entreprises achètent et vendent simultanément le même jeton pour créer un volume fictif, gonfler la demande apparente, attirer les petits investisseurs, puis se débarrasser de leurs jetons à des prix artificiellement élevés. Une étude du NBER publiée en 2023 a estimé qu’environ 70 % des bourses non réglementées se livraient à une forme ou une autre de « wash trading ». Pour certains jetons, plus de 80 % du volume déclaré est généré par des transactions circulaires.
Cela signifie que la liquidité et l'évolution des prix sur lesquelles la plupart des gens se basent pour évaluer ces jetons sont, dans de nombreux cas, entièrement fabriquées de toutes pièces. Le volume est faux. La demande est fausse. La seule chose qui soit réelle, c'est l'argent que les particuliers perdent lorsque la musique s'arrête.
Ces quatre entreprises ne sont pas des cas isolés. Ce sont celles qui se sont fait prendre. Le modèle de tenue de marché qui soutient la plupart des jetons à faible capitalisation fonctionne selon les mêmes mécanismes de base : créer l'illusion d'un marché là où il n'en existe pas naturellement.
Il est intéressant de se demander quel pourcentage des jetons que les gens échangent chaque jour aurait un quelconque volume sans ce type de soutien artificiel. »
Rappel : ni la cia ni le fbi ni dea ni ni ni n’ont plus de droits que chacun de nous dans chacune de nos nations (1). Nous devons commencer par arrêter d’être adossé au $. C’est ainsi.
